Archivio per tag: conti off-shore

Categorie: Economia&Aziende

Clamoroso su Il Sole 24 Ore: Deutsche Bank perquisita per riciclaggio miliardario, il titolo cade. In Usa fari anche su Bank of America e JP Morgan

Giovedi 29 Novembre 2018 alle 11:10
ArticleImage Oltre 170 agenti e inquirenti stanno effettuando, lo riferisce IlSole24Ore.it, una perquisizione nel quartier generale di Deutsche Bank, a Francoforte. Le indagini riguardano un maxi-caso di riciclaggio di denaro, collegato all'inchiesta sui cosiddetti Panama papers. Secondo quanto riferisce la Procura in un comunicato, i sospetti si stanno concentrando su due dipendenti di 50 e 46 anni. A quanto riportano le agenzie internazionali, Deutsche Bank avrebbe aiutato i clienti ad aprire conti off-shore, senza riferire all'autorità di casi sospetti di riciclaggio operati attraverso filiali dell'istituto tedesco. 

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