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Banca Popolare di Vicenza rende noto che l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni è convocata, in unica convocazione, per il giorno giovedì 7 luglio 2016 alle ore 9.00 presso i locali dell'Ente Fiera di Vicenza, in Viale dell'Oreficeria n. 16, Vicenza, per discutere del seguente ordine del giorno in parte straordinaria: approvazione della proposta di modifica dello statuto sociale con riferimento agli articoli: 4 (Capitale Sociale), 12 (Convocazione delle Assemblee), 13 (Intervento all'Assemblea e rappresentanza), 15 (Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea), 18 (Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) e 31 (Nomina del Collegio sindacale); eliminazione delle "Norme Transitorie". Delibere inerenti e conseguenti, conferimento dei relativi poteri.

L'assemblea in parte ordinariaavrà questo odg:

nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 18 e 19 dello Statuto sociale anche - se del caso - tenuto conto delle eventuali modifiche di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria:
i) eventuale determinazione del numero dei componenti;

ii) determinazione della durata in carica ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale;

iii) nomina dei suoi componenti;

iv) determinazione del compenso annuo spettante agli Amministratori e delle medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale;

v) delibere inerenti e conseguenti;

2. nomina, per gli esercizi 2016-2017-2018, del Collegio Sindacale e del suo Presidente:

i) nomina dei suoi componenti, effettivi e supplenti, e del Presidente del Collegio Sindacale;

ii) determinazione, per l'intero mandato, del relativo emolumento annuale e delle eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

iii) delibere inerenti e conseguenti;

3. risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per il periodo 2016-2024, estremi compresi, e quindi per nove esercizi:

i) proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti in essere con la società KPMG S.p.A. - acquisite le osservazioni della detta società di revisione e sentito l'organo di controllo e nel rispetto di ogni previsione di legge - con efficacia differita a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio da parte di KPMG stessa della certificazione inerente la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 della Banca. Delibere inerenti e conseguenti;

ii) proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti - per gli esercizi dal 2016 al 2024 - a nuova società di revisione, su proposta motivata dell'organo di controllo e con efficacia differita, in continuità rispetto alla risoluzione consensuale di cui al suddetto Punto 3.1. Delibere inerenti e conseguenti;

iii) determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti;

4. approvazione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.