Vaticano, Moneyval: 'progressi nel contrasto dei crimini finanziari'
Venerdi 8 Dicembre 2017 alle 15:35 | 0 commenti
La Santa Sede ha fatto dei "progressi" negli ultimi due anni nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, secondo la valutazione di Moneyval nel terzo rapporto sul Vaticano. Moneyval e' il Comitato internazionale di esperti per la valutazione dell'azione di contrasto e prevenzione dei crimini finanziari. Il Vaticano in una nota riferisce che il Comitato Moneyval "ha notato la creazione di una Unita' specializzata nelle Indagini sui crimini economici e finanziari nel Corpo della Gendarmeria e la nomina di un Promotore di Giustizia aggiunto specializzato".
Altro fattore positivo e' il riconoscimento che l'Aif, l'Autorita' di informazione finanziaria vaticana, svolge in maniera efficiente le proprie funzioni di unita' di informazione finanziaria, omologa della Uif italiana. Nel rapporto di Moneyval anche le indicazioni di "aree di ulteriore miglioramento, in particolare nell'ambito del law enforcement e giudiziario". "La Santa Sede - conclude la nota - e' impegnata nell'adottare le azioni necessarie nelle aree rilevanti al fine di rafforzare ulteriormente i propri sforzi nel contrasto e nella prevenzione dei crimini finanziari".
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